تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي المتخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.
غسل 3 أشخاص لحصيلة تجارة المخدرات
رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، غسل 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية مسجلة”، مقيمين بمحافظة القاهرة، للأموال المُتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ووفقًا للمعلومات الأمنية أيضًا، فقد حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
ضبط المتهمين بغسيل الأموال
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن القاهرة، تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين المُشار إليهم، والممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وتقدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قضية غسيل أموال كبرى بالإسكندرية
وفي واقعة مشابهة، كانت رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، غسل 4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية مسجلة”، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه.
ووفقًا للمعلومات الأمنية أيضًا، فقد حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
ضبط المتهمين بغسيل الأموال
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن الإسكندرية، تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين المُشار إليهم، والممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وتقدرت القيمة المالية للممتلكات بـ135مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
