أخبار وتقارير – اليمن يشارك في مؤتمر إقليمي دولي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الرياض

شاركت الجمهورية اليمنية، في مؤتمر إقليمي دولي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بوفد يتراسه نائب وزير المالية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) هاني وهاب، وذلك على هامش الاجتماع العام الـ 39 للمجموعة الذي تترأسه اليمن.

وشارك في أعمال المؤتمر الذي أقيم بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مجموعة العمل المالي، كل من محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أيمن السياري، ورئيس مجموعة العمل المالي (FATF) اليزا دي اندا مادرازو، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين بمجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مجموعة العمل المالي في آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وصندوق النقد الدولي.

وتضمن المؤتمر عددا من الجلسات الإستراتيجية والفنية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتبلور محاور جلسات الجانب الإستراتيجي حول تبني المعايير الدولية من قبل مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، والدروس المستفادة من الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل ونظرة مستقبلية للجولة القادمة، فيما تشمل محاور جلسات الجانب الفني تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على الأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة وعرض تجارب الدول، وأفضل الممارسات في تعقب واسترداد الأصول وتفعيل آليات التعاون على المستوى الدولي.